深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司公告（系列）

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　　證券簡(jiǎn)稱：瑞和股份證券代碼：002620 公告編號(hào)：2015-081

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　關(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見回復(fù)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2015 年 11 月25日，深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]”）出具的《中國(guó)證監(jiān)

　　會(huì)行政許可項(xiàng)目審查反饋意見通知書》（152717號(hào)）。公司與保薦機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，對(duì)反饋意見中提出的相關(guān)問(wèn)題做出了書面說(shuō)明和解釋，回復(fù)內(nèi)容全文詳見2015年12月8日在巨潮資訊網(wǎng)（），公司將按照要求將上述反饋意見回復(fù)及時(shí)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

　　公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)尚存在不

　　確定性。公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣

　　大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇一五年十二月七日

　　證券簡(jiǎn)稱：瑞和股份證券代碼：002620 公告編號(hào)：2015-082

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)

　　公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響及采取措施的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2015年8月12日，深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)2015年第五次會(huì)議審議并通過(guò)了關(guān)于公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的相關(guān)議案（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā) [2013]110 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《意見》”），保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司就本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取的措施公告如下：

　　重要提示：

　　1、本次非公開發(fā)行股票工作完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，總股本亦相應(yīng)增加。但募集資金投資項(xiàng)目逐步投入并產(chǎn)生效益需要一定的過(guò)程和時(shí)間，因此，短期內(nèi)公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)可能出現(xiàn)一定幅度下降。

　　2、本公告中公司對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的假設(shè)分析不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、本次發(fā)行對(duì)公司發(fā)行當(dāng)年每股收益、凈資產(chǎn)收益率的潛在影響

　　（一）基本情況及假設(shè)條件

　　本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2，127.6595萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)8.50億元，暫不考慮本次發(fā)行的費(fèi)用。本次發(fā)行后，公司總股本及所有者權(quán)益均會(huì)有增加，因此本次發(fā)行完成后，在一定時(shí)期內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)公司凈資產(chǎn)收益率、每股收益等即期收益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　　測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的基本情況和假設(shè)條件如下：

　　1、假設(shè)本次發(fā)行于2015年12月實(shí)施完畢。該完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的時(shí)間和實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)；

　　2、在預(yù)測(cè)2015年底總股本和計(jì)算基本每股收益時(shí)，僅考慮本次非公開發(fā)行股票對(duì)總股本的影響。除2014年度利潤(rùn)分配的除息事項(xiàng)外，不考慮2015年度內(nèi)發(fā)生的除權(quán)除息及其他可能產(chǎn)生的股權(quán)變動(dòng)事宜。

　　3、在預(yù)測(cè)公司2015年底凈資產(chǎn)和計(jì)算2015年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，除本次發(fā)行募集資金、2014年度利潤(rùn)分配及當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)之外，暫不考慮其他因素的影響。

　　4、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；

　　5、免責(zé)說(shuō)明：上述假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)2015年盈利情況的觀點(diǎn)，亦不代表公司對(duì)2015年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷。公司對(duì)2015年度凈利潤(rùn)的假設(shè)分析并不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　本次發(fā)行的股份數(shù)量和發(fā)行完成時(shí)間僅為預(yù)計(jì)，最終以經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股份數(shù)量和實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。

　　（二）主要收益指標(biāo)變動(dòng)測(cè)算

　　基于上述假設(shè)，本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：

　　■

　　如上表所述，由于假設(shè)本次發(fā)行在2015年12月完成，對(duì)2015年底的發(fā)行在外普通股加權(quán)平均數(shù)和加權(quán)平均凈資產(chǎn)不產(chǎn)生影響，故計(jì)算得出發(fā)行前后的基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率沒(méi)有變化。

　　假設(shè)2015年的凈利潤(rùn)保持與2014年的凈利潤(rùn)一致，本次發(fā)行完成后，導(dǎo)致公司2016年度底發(fā)行在外普通股加權(quán)平均數(shù)和加權(quán)平均凈資產(chǎn)較大幅度的提高，對(duì)2016年度的基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率攤薄影響較為明顯，具體攤薄情況分析如下：

　　■

　　注：1、期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)＝期初歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)－本期現(xiàn)金分紅＋本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（＋本次股權(quán)融資額）；

　　2、基本每股收益=歸屬于公司普通股股東的當(dāng)期凈利潤(rùn)÷發(fā)行在外普通股加權(quán)平均數(shù)；發(fā)行在外普通股加權(quán)平均數(shù)=期初發(fā)行在外普通股股數(shù)＋當(dāng)期新發(fā)行普通股股數(shù)×已發(fā)行時(shí)間÷報(bào)告期時(shí)間－當(dāng)期回購(gòu)普通股股數(shù)×已回購(gòu)時(shí)間÷報(bào)告期時(shí)間；