東亞裝飾東亞裝飾股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　公告編號(hào)：2015-043 證券代碼：430376 證券簡稱：東亞裝飾 主辦券商：紅塔證券 東亞裝飾股份有限公司 2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開和出席情況 (一)會(huì)議召開情況 1.會(huì)議召開時(shí)間：2015年 11月 21日 2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng) 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：董事長楊建強(qiáng)先生 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共 21人，持有表決權(quán)的股份 54，485，100股，占公司股份總數(shù)的 77.84%。 二、議案審議情況 會(huì)議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 公告編號(hào)：2015-043 (一)審議通過《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方青島建安建設(shè)集團(tuán)有限公司互保額度的議案》 1.議案內(nèi)容 公司已于 2015 年 11月 6日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)()上披露的《東亞裝飾股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方互保額度的公告》(公告編號(hào)：2015-038)，本議案的具體內(nèi)容參見上述公告。相關(guān)鏈接： 065763.pdf。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 971，200股，占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份總數(shù) 的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份總 數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份總 數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況 本議案為公司與關(guān)聯(lián)方青島建安建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方青島建東投資控股有限公司、青島興建投資發(fā)展有限公司、楊建強(qiáng)、陳相華、況成強(qiáng)、楊天同、郭同華、鄭琛、毛從平、李兆龍、高仕杰、劉彥辰、王永華履行了回避表決程序。 (二)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與金融機(jī)構(gòu)簽訂相應(yīng)擔(dān)保協(xié)議的議案》 1.議案內(nèi)容 公司擬與關(guān)聯(lián)方青島建安建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂互保額度的協(xié)議，為高效、有序地完成相關(guān)工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)公司與金融機(jī)構(gòu)簽訂相應(yīng)擔(dān)保協(xié)議的一切事宜。 公告編號(hào)：2015-043 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 54，485，100 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄 權(quán)股數(shù) 0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 (三)審議通過《關(guān)于公司擬以自有資金購買青島方建置業(yè)有限公司開發(fā)的位于青島市山東路 168 號(hào)時(shí)代國際廣場(chǎng)(建筑創(chuàng)意大廈)24 層房產(chǎn)作為公司辦公場(chǎng)所的議案》 1.議案內(nèi)容 公司已于 2015 年 11月 6日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)()上披露的《東亞裝飾股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào)： 2015-040)，本議案的具體內(nèi)容參見上述公告。相關(guān)鏈接： 978536.pdf。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 50，494，900 股，占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份 總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況 本議案為公司與關(guān)聯(lián)方青島方建置業(yè)有限公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方楊建強(qiáng)、陳相華履行了回避表決程序。 公告編號(hào)：2015-043 三、備查文件目錄 《東亞裝飾股份有限公司 2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。 東亞裝飾股份有限公司董事會(huì) 2015年 11月 23日